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欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议决议公告

发表于 2019-11-08 14:56:55 | 阅读量 510

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-066

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

欧罗巴家庭集团有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日在广州市白云区光华三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室举行了第二届董事会第二十八次会议。本次会议的通知已于2019年9月6日通过邮件和电话发送给所有董事。会议通过通信联合投票的方式在现场举行。会议由姚良松主席主持。会议应有6名董事出席,6名董事实际出席(其中独立董事钟秦书女士、秦朔先生、朱小平先生均以通信表决方式参加会议)。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)《董事会换届选举议案》审议通过。

同意推荐姚良松先生、谭庆星先生、姚白亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,推荐朱小平先生、秦朔先生、姜奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年,自2019年9月30日起至第三届董事会任期届满止。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。详见本公司在上海证券交易所网站发布的《董事会和监事会换届选举公告》。

(2)《第三届董事会独立董事津贴议案》审议通过:

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年10万元(税后)计算支付,每年支付4次,公司代扣代缴个人所得税。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。与会董事秦朔和朱小平均为第三届董事会独立董事候选人,并回避对该提案进行表决。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。

(三)审议通过《制定建议书》:

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧洲家庭董事(非独立董事)和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

(4)《关于修改部分规定的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。详见公司在上海证券交易所网站上披露的《欧洲家庭股东大会议事规则(修订)》。

(五)《关于以募集资金替代预投资自筹资金的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧洲家居先期投资自筹资金交易公告》。

(六)《关于调整2019-2020年公司及其控股子公司自有资金委托融资额度的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第二次特别股东大会审议。详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整本公司及其控股子公司2019-2020年自有资金委托融资额度的公告》。

(七)《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧罗巴家园关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。

三.互联网公告附件

独立董事对公司第二届董事会第二十八次会议相关提案的意见

四.供参考的文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司董事会

2019年9月12日

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